Почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид выявлено в 2022 году

09 февраля 2023

Банк России в прошлом году обнаружил на 85% больше таких организаций, чем годом ранее. Было выявлено 2 тыс. пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тыс. нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 1,7 тыс. черных кредиторов (соответственно в 1,4 и 1,8 раза больше, чем в 2021 году). Практически все пирамиды и нелегальные профучастники, а также 43% черных кредиторов действовали на пространстве Интернета. При этом все чаще организаторы противоправных схем даже не создают собственные сайты и развивают активность исключительно в мессенджерах.

Мошенники по-прежнему использовали для обмана граждан криптовалюты: в них принимала платежи почти половина выявленных пирамид, а лжефорексеры обещали клиентам выход на криптовалютный рынок.

«Рост количества выявленных нелегалов связан прежде всего с тем, что мы усовершенствовали нашу систему мониторинга, и она позволяет фиксировать незаконные финансовые проекты и компании на ранней стадии. Мы публикуем сведения о них на сайте Банка России и предупреждаем граждан, что взаимодействие с мошенниками крайне рискованно. В то же время технологии дают им возможность создавать новые подобные схемы быстро и без больших вложений», — говорит директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Регулятор передает сведения о незаконных компаниях на финансовом рынке в правоохранительные органы. Так, в прошлом году по материалам Банка России возбуждено более 100 уголовных дел, по его инициативе были заблокированы почти 9 тыс. сайтов и страниц в социальных сетях, которые использовались нелегалами и пирамидами.

Источник: Центральный банк РФ

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.

		Апрель 2025
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30

Телеком	ТВ и медиа	Облака	ПО	Кадры
ИТ	Информационная безопасность	IP-сервисы	Аналитика	Регулирование
Интернет	ЦОД	Оборудование	Аутсорсинг	M&A
ИТ в образовании	ИТ в медицине	Big Data	E-commerce	Спутниковая связь
Блокчейн

Почти 5 тыс. нелегальных компаний и финансовых пирамид выявлено в 2022 году

Читайте также:

Оставить свой комментарий:

Комментарии по материалу