Рубрикатор |
Все новости | Новости компаний |
«Диасофт» поможет проверить клиентов по сводному списку ООН
19 октября 2022 |
С 1 декабря 2022 года в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ банки обязаны использовать при комплаенс-проверках новый список – сводный перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составленный в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Возможность проверки клиентов и контрагентов банка по данному списку реализована в продукте «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц» от компании «Диасофт». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance и позволяет загрузить список Совета Безопасности ООН не только из личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, но и в автоматическом режиме с сайта первоисточника.
Помимо проверки клиентов по списку Совета Безопасности ООН, продукт «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц» также поддерживает проверку по следующим спискам:
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
- Список специально обозначенных и заблокированных лиц (SDN OFAC).
- Список Dow Jones.
- Перечень лиц, в отношении которых действует решение Межведомственной комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
- Консолидированный перечень Евросоюза.
- Ликвидируемые и ликвидированные юридические лица.
- Список недействительных паспортов РФ.
- Список неисполнительных участников ВЭД.
- Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
- Консолидированный санкционный список OFAC (Non-SDN List).
- Перечень должников Федеральной таможенной службы.
- Санкционный список Великобритании.
- Список ФинЦЕРТ.
- Список 639-П (вместо 550-П).
- Список должников по исполнительным документам.
- Список запрещенных ресурсов Роскомнадзора.
- Список Контур.Призма.
- Список Интерфакс.
- Другие списки.
Использование актуальной информации о клиентах и контрагентах, включенных в различные списки, позволяет защитить финансовую организацию от возможных регуляторных рисков.
Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!
Читайте также:
В реестре российского ПО зарегистрирована платформа «Диасофт» для мониторинга и визуализации данных
«Диасофт» разработал решение для работы с электронными подписями
Cbonds и «Диасофт» будут сотрудничать в сфере управления данными по финансовым рынкам
Оставить свой комментарий:
Комментарии по материалу
Данный материал еще не комментировался.