Rambler's Top100
Все новости Новости компаний

Совет директоров ОАО «Сибирьтелеком» принял решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»

07 мая 2009

06 мая 2009 г. состоялось заседание Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком» (далее – Общество), назначенного на 20 июня 2009 г.:

06 мая 2009 г. состоялось заседание Совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком» (далее – Общество), назначенного на 20 июня 2009 г.:
1.                   Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.                   Предварительное утверждение Годового отчета Общества. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2008 финансового года.
3.                   Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2009 г.
4.                   Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
5.                   Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.                   Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.  
        По вышеперечисленным вопросам Советом директоров приняты следующие решения: 
1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»:·     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2008 финансового года.·     Избрание членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».·     Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сибирьтелеком».·     Утверждение аудитора Общества на 2009 год.·     Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком».·     Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Сибирьтелеком».·     Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции.·     О прекращении участия ОАО «Сибирьтелеком» в Ассоциации управления качеством связи и информатизации «Международный конгресс качества телекоммуникаций»;
2. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 год.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:·                        распределить прибыль Общества по результатам 2008 финансового года следующим образом:- на выплату дивидендов 522 963 863 руб., в том числе:по привилегированным акциям типа А 0,052939 руб. на одну акцию;по обыкновенным акциям  0,026313 руб. на одну акцию;- на увеличение собственного капитала Общества 1 584 037 585 руб.·                        определить следующий порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов:

- выплату производить в соответствии с указанным в анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов;

3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2009 год ЗАО «КПМГ».
4. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:·     Годовой отчет Общества за 2008 год.·     Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год, в том числе аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2008 год и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.·     Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.·     Выписка из Протокола заседания комитета Совета директоров Общества по аудиту, содержащая оценку аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2008 год.·     Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров.·     Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.·     Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров Общества.·     Проекты решений годового общего собрания акционеров.·     Сведения о кандидате в Аудиторы Общества на 2009 год.·     Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Сибирьтелеком».·     Проект Положения о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком» в новой редакции.·     Информация по вопросу «О прекращении участия ОАО «Сибирьтелеком» в Ассоциации управления качеством связи и информатизации «Международный конгресс качества телекоммуникаций».
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с предоставляемой информацией:
Дата предоставления: с 21 мая 2009 года.
Место предоставления:по месту нахождения Общества - г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53, к. 108.- по месту нахождения представительства Общества в г.Москве по адресу: г.Москва, Смоленская пл., д. 3, сектор А, 6 этаж;в филиалах Общества по адресам:
Алтайский филиал - г. Барнаул, ул. Интернациональ ная, 74;
Бурятский филиал - г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42;
Горно-Алтайский филиал - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1;
Иркутский филиал - г. Иркутск, ул. Свердлова, 37;
Кемеровский филиал - г. Кемерово, проспект Советский, 61;
Красноярский филиал - г. Красноярск, проспект Мира, 102;
Новосибирский филиал – г. Новосибирск, ул. Ленина, 5;Омский филиал - г. Омск, ул. Гагарина, 36;
Томский филиал - г.Томск, пр. Фрунзе, д.83 а;
Хакасский  филиал  - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20;
Забайкальский филиал - г. Чита, ул. Ленина, 107,

Время предоставления: с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 до 15-00 часов местного времени;

а также на вэб-сайте.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом и публикуется в печатном издании «Российская газета» не позднее 20 мая 2009 года.

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Источник: Сибирьтелеком

Заметили неточность или опечатку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter. Спасибо!

Оставить свой комментарий:

Для комментирования необходимо авторизоваться!

Комментарии по материалу

Данный материал еще не комментировался.